常亮：企业投融资法律风险及规避策略

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 法律法规

课程编号 : 7182

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行业不限

适用对象

有意向通过投资、融资形式发展企业的企业实际控制人、实际出资人、股东、合伙人，董事长、总经理、总裁、副总裁等企业高级管理人

课程介绍

【课程背景】

随着我国经济的迅速发展，市场日渐活跃，企业在经济发展中的作用日益重要。然而，与之同步的，企业间的商业竞争愈来愈激烈，企业面临的挑战不断增加。为了更好地应对市场竞争，进一步扩大规模、增加经济收益，民营企业需要不断进行投资融资活动以便周转资金。

虽然企业可以通过投融资夯实资金实力，然而风险也存在于投融资的过程。在投融资过程中，根据企业实际发展状况制定的价值目标是企业投融资过程中的根本，假如所定目标与企业发展状况相适应，且能够在这种情况下以合理的价格交易，在进行投融资的过程中合理规避法律风险，那么企业通过投融资获得经济收益的目标就得以实现。然而企业无法控制企业自身对投融资价值目标制定的误差，更无法保证投融资目标企业情况、企业未来经营状况及发展规模，这样的不确定性导致在实际投融资过程中风险陡然增加。风险与收益并存时，投融资前对于的法律风险控制十分关键，只有充分设计合适的投融资规划、完善企业自身投融资体制，最大程度规避民事、刑事法律风险，才能在面临问题时全身而退甚至逆流而上、发展壮大。

因此本次课程旨在提示企业投融资过程中可能遇到的风险并提出有效进行风险控制的方式，强化风险意识，避免因经济目标与实际情况的误差而前功尽弃，促进企业增加收益、扩大规模，运筹帷幄，决胜千里。

【课程收获/课程目标】

明确资金拆借中的法律风险。
懂得投资债券时应当获取全面、真实地发债主体的信息。
学习应当如何签订对赌协议。
掌握多项私募股权投资的风险规避方法。
增强刑事法律风险合规意识，明晰刑法上对“非法吸收公众存款罪”界定的四要件。
学习投融资过程中的规避法律风险的谈判技巧。
掌握防止投资人恶意收购、暗箱操作技巧。

【课程对象】

有意向通过投资、融资形式发展企业的企业实际控制人、实际出资人、股东、合伙人，董事长、总经理、总裁、副总裁等企业高级管理人员

【讲师简介】

曾任北京市高、中级法院法官
曾任上海百事通（股票代码834055）副总裁，首席法务官
原360高级法务经理
原网易高级法务经理
北京嘉善律师事务所执行主任
中国政法大学法学硕士、中央民族大学法学博士
得到APP锦囊签约专家作者，知识城邦粉丝6.4万（关注量最高律师）
北京银行法学研究会理事
北京市法学会电子商务法治研究会常务理事
北海国际仲裁院仲裁员
阿里巴巴、字节跳动、滴滴、小米、平安、好未来等知名企业法律顾问

【课时计划】

1天，6-7小时

【课程大纲】

企业投资如何最大程度保证自身收益？
新时期，企业之间“资金拆借”应当注意的问题

什么是企业间基金拆借”？
企业间的资金拆借是否有效？
民间借贷新规定出台给企业间拆借带来什么影响？

投资企业债券那些不容忽视的风险

获取全面、真实地发债主体的信息披露
违规使用募集资金需谨慎

“对赌协议”约定不完善，反而得不偿失

什么是“对赌协议”？
对赌协议是否有效？
无效的“对赌协议”如何处理使自身利益最大化？

私募股权投资的法律风险研究？

目标公司经营主体复杂，金蝉脱壳转移资产
保障自身权利的条款缺乏可行性
参与度较低的情况下知情权难以保障

企业融资时有些钱不能要！

1、债权融资与非法吸收公众存款罪之间存在“雷区”

债权融资行为与非法吸收公众存款罪之间的关系
实务案例分析

2、企业股权融资过程中对商业秘密的披露存在风险

商业秘密的重要性
不当的信息披露可能引发的风险

3、企业管理层收购股权的信托融资风险

董监高转让任职期间股权受到法律限制
防止缺乏信息披露导致信托融资遭遇“暗箱操作”

控制企业投融资法律风险，完善自身发展体制
民营企业间“资金拆借”应当如何进行？
债券投资如何规避法律风险？

增强前期尽调，获取全面信息；
完善合同“免责条款”

3、“保底条款”并不保险，对赌协议应当如何约定？

什么情况下可以约定保底条款？
约定对赌协议的最优方式？

4、私募股权投资的法律风险规避方法

私募投资中通过优先权条款为降低风险

公司章程直接确定优先分红、优先清算、优先认购权

利用离岸公司规避我国法律优先权限制

以特殊权利保护条款为平衡风险

IPO遭受挫折时，通过回购权条款寻求其他补偿

通过共同出售条款维持股权变现能力

反稀释保护条款避免目标公司降价融资稀释股权

通过知情权保障条款及时识别并规避风险

5、增强刑事法律风险合规意识，明晰刑法上对“非法吸收公众存款罪”界定的四要件

非法性，即违反国家金融管理法律规定，未经中国人民银行等有关部门批准
公开性，即向社会公开宣传，通过大众媒体、推介会、传单、微信、短信等各种途径向社会公众传播吸收资金的信息等符合公开性的特征
利诱性，即承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报
社会性，即向社会公众即社会不特定对象吸收资金

6、完善商业计划书与签订保密协议双管齐下

初步接洽时，只提供计划书的摘要
商业计划书时，选择多表达产品或技术的优势和市场需求
关键时刻才能跑出企业优势或商业秘密的内容
尽调时，询问与投资公司接触过得其他企业具体情况
签署保密协议：保密范围、期限、保密义务对象范围、对信息接收方的要求、违约责任

7、企业管理层收购股权风险规避

如何避免董监高转让股权受到法律限制从而中止融资
通过足够的信息披露和外部监管体系，防止投资人的恶意收购、暗箱操作等引发危险

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• 常亮：《民法典》解读—促进企业依法经营和管理: 【课程背景】《中华人民共和国民法典》被称为“社会生活的百科全书”，是新中国第一部以法典命名的法律，在法律体系中居于基础性地位，也是市场经济的基本法。2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行。《民法典》共7编、1260条，各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任，以及附则。一“典”并九“法”，婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。帮助企业认识《民法典》的重要性，促进企业依法经营和管理，助力企业在市场经济中高质量发展，合理的避开“雷区”。本课程从交易流程、交易安全、用工关系、治理能力及战略制定五个维度出发，解读《民法典》要义及对企业管理的五大影响，剖析企业管理的痛点难点，并给出具体的解决建议。为优化企业的营商环境提供坚强的法治保障，让企业“攻守兼备、运财有道”。【课程收获/课程目标】帮助企业认识《民法典》的重要性。了解《民法典》对企业交易流程的调整。促进企业交易安全的保障。懂得《民法典》对企业人资管理的影响，更好维系用工关系。提升企业的治理能力。进一步挖掘企业在战略制定方面的能力。剖析企业管理的痛点难点，并给出具体的解决建议。为优化企业的营商环境提供坚强的法治保障，让企业“攻守兼备、运财有道”。【课程对象】企业实际控制人、实际出资人、股东、合伙人，董事长、总经理、总裁、副总裁等企业高级管理人员，创业及拟创业人员【讲师简介】曾任北京市高、中级法院法官曾任上海百事通（股票代码834055）副总裁，首席法务官原360高级法务经理原网易高级法务经理北京嘉善律师事务所执行主任中国政法大学法学硕士、中央民族大学法学博士得到APP锦囊签约专家作者，知识城邦粉丝6.4万（关注量最高律师）北京银行法学研究会理事北京市法学会电子商务法治研究会常务理事北海国际仲裁院仲裁员阿里巴巴、字节跳动、滴滴、小米、平安、好未来等知名企业法律顾问【课程特点】通过逻辑清晰、思维严谨的多媒体教学，精选多件真实发生的、大众熟知的经典案例进行解析，吸取案例中成功的经验和失败的教训，提炼出企业可能遇到的法律风险，并给出针对性强的风险防范法律方案。结合常亮老师前法官、前公司法总、律所主任的丰富工作经验，根据企业自身特点和实际情况，现场与学员进行知识互动和实操解答。希望学员们能够一起享受不枯燥、不乏味、不呆板的特色法律课程。【课时时间】1天，6小时【课程大纲】前言：企业的创立、发展、转型中存在着诸多法律风险，如何防范法律风险是当前每个创业者和企业管理人员的必修课。2021年1月1日起，随着《民法典》的正式实施，企业的运营管理更多受到了《民法典》的影响。及时了解《民法典》相关规定对公司运营、企业用工、企业投融资等方面的影响，相应的提出应对之策，才能更好的保障在“一法出，九法废”的法律大背景之下，企业的运营管理与权益。本次课程将与《民法典》生效前的法律法规进行对比，引入现实商业环境中的真实经典案例，揭秘隐藏在案例背后的关于企业在日常交易规则、担保、用工关系、对外投融资以及战略制定等方面的影响。以期通过这些分析和讲解，为优化企业的营商环境提供坚强的法治保障。一、《民法典》完善了企业的交易流程革新订立合同的方式，完善订立规则打破“要约-承诺”模式限制，实现缔约自由有召必应，明确强制缔约义务回应争议，调整格式条款的效力解决合同履行难题，有效终止合同先履行合同一方的预期违约规则打破僵局，违约方接触合同的适用合理行权，单方解除合同的一年除斥期间限制回应现实的需求，提供解决方案数字时代，如何签订电子合同？如何解决不可抗力与情势变更之间的二元冲突？真正的利益第三人合同如何适用？二、《民法典》保障了企业的交易安全1、增加“保证合同”，完善保证制度保证具备从属性，独立性约定无效保证方式需要明确，半推半就的保证不再承担连带责任保证期间推定的调整，模糊的保证期间上限为六个月2、扩大担保物范围，实现担保目的耕地抵押解禁，土地承包经营权、土地经营权均可抵押具备合理期待利益，允许应收账款质押让与担保未被独立认可，仍按抵押处理3、保证人资格确认代偿能力不再是成为担保人的限制条件可抵可撤情形下，保证人可以拒绝承担保证责任可追可代权利下，取消保证人之间相互追偿4、企业担保的实操指南三、《民法典》调整了企业用工关系1、健全人事管理制度，缓和用工矛盾重视个人信息，企业如何实现对员工隐私的保护？新增安保义务，企业该如预防和应对职场“性骚扰”？尊重员工人格，企业如何平衡“赏”与“罚”？2、保障企业的合法权益，反向追责制度成型解决“履职事故”，企业担责后可以向员工追偿面对“简历造假”，企业可以主张劳动合同效出现“关联交易”，企业可以解雇员工并追偿3、提升企业用工管理的预判与抗风险能力新发展理念下，如何防范招聘录用法律风险企业灵活用工的设计与实施与时俱进，企业规章制度需要及时更新加强提升离职管理抗风险能力四、《民法典》提升了公司治理能力1、优化内部机构设置，提升履职能力明确董事会属于企业决策机构的核心地位优化董事会组成结构，规范董事会议事规则监事会监督的注意要点2、解决法律适用问题，调整《民法典》与《公司法》的适用关系公司纠纷案件的法律适用规则公司法优先适用与民法典的补充适用：公司解散时的清算义务与清算后剩余财产处理民法典填补公司法漏洞：董事以公司名义与第三人实施民事法律行为的法律适用问题3、重塑公司治理之道——股权安排与控制权争夺公司治理常识与设计准则最优股权安排分析控制权争夺与防御五、《民法典》助力了企业战略制定1、解决企业投融资难题，为企业融资增设新渠道新增保理合同，为解决企业融资难提供一剂良方设置“买卖价款抵押权”，拓宽企业的融资渠道2、确立企业民间借贷与债权行使规则企业借贷利息的借贷利率需要严格遵守国家标准企业借贷需要第三方担保时，要写清楚担保方式完善代位权规定，对企业债权保护更有力度

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