宋柏允：金融防诈骗

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 金融科技

课程编号 : 4019

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行业不限

适用对象

课程介绍

【课程对象】相关需求者

【课程时间】1-2小时

【课程背景】

金融领域诈骗案例时有发生，如何防诈骗，是金融领域相关人士不得不面对事情。

【课程收益】

学会从投资者角度防范诈骗
学会从放贷者角度防范诈骗

【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】1-2小时

【课程大纲】

一、投资者角度如何防诈骗？

1、细数各种诈骗案例：实物类

贵金属、宝石等领域现货交易陷阱
黄金现货交易陷阱
虚构资产投资骗局
收藏品投资骗局

2、细数各种诈骗案例：金融类

虚拟货币类投资陷阱
外汇交易类投资骗局
原始股投资骗局
P2P投资的风险陷阱
伪造金融票据诈骗
存款贴息投资骗局
商业模式投资类骗局
非法经营投资骗局
合作发展投资骗局

3、细数各种诈骗案例：融资类

虚构大额借款融资骗局
大额投资居间融资骗局
信用卡相关的融资骗局
融资对赌的风险陷阱

4、归纳总结，各种诈骗的共性

二、放贷者角度如何防诈骗？

1、风控的关键要点

身份验证
担保支付
欺诈评级
数据质量与分析方法

2、归纳总结，各种反诈骗的逻辑

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